董事會成員之接班規畫

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事3名)，董事成員具備多元性，背景橫跨工程、企業管理、財務、會計、資訊及法務等相關領域，均具備執行業務所需之決策能力、產業知識、風險管理、管理能力等專業。董事會成員中2名同時為本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

公司在規劃董事會接班計劃中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能及素養，同時以下列標準建置董事人選資料庫:。

1.誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

2.預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。

至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

重要管理階層接班規畫：

本公司由人資單位統籌建置傳承人才發展機制，各部門盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫，輔助其有效提升接班能力，除需具備執行職務所需之專長，其價值觀念應與公司三意六大信念之經營理念相符。

重要管理階層接班規劃除對外招募優秀人才，對內除了透過明安學院從六大核心職能、管理職能與專業職能之培訓，也不定期舉辦各項高階主管訓練營活動，及透過工作輪調等方式強化其工作職能、管理、領導能力等。實務上本公司每月由總經理召集經理級之幹部，進行策略討論等在職訓練，傳承內部高階主管多年的領導經驗之外，並於按月召開理級以上主管會議時，除例行性之業務檢討及追蹤外，責成各部門主管提供產業新知、產業動態之內容及如何提升本公司競爭力之方法共同分享，以培養符合本公司未來所需優秀的管理階層人才，避免管理上之斷層而利於本公司的永續經營。