home 回明安集團首頁  home 回首頁  home 中文版  home English 


公司治理運作情形
評估項目 運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明(註2)
公司是否設置公司治理專職人員,負責公司治理相關事務,設置單位之運作及執行情形
V
 
本公司經 107 年5 月10 日董事會決議通過,指定財會主管林肯毅副理擔任公司治理人員,負責公司治理相關事務,保障股東權益並強化董事會職能。林肯毅副理已具備公開發行公司從事財務、股務及議事管理等工作經驗達三年以上,公司治理人員主要職責如下:
(1)研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
(2)董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程,並至少於會前7日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料,以利董事瞭解相關議題之內容;議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒。
(3)每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董監改選後辦理變更登記。
(4)協助董事、監察人就任即持續進修。
(5) 協助董事、監察人遵循法令。
107 年度業務執行情形如下:
(1)召開8次董事會,擬訂董事會議程並於七日前通知董監事並提供會議所需資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(2)董事、監察人全面改選後協助董事、監察人就任,並安排初任、續任董事完成進修事宜。
(3)協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
(4)維護投資人關係:安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
(5)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
(6)安排外部專家說明公司法修法及美中貿易戰之影響,提升董事會決策品質及遵法事宜。

無差異。
 



     
 
© 2010 Advanced International Multitech Co., Ltd. All Rights Reserved.