會議日期 |
重要決議 |
102.01.31 |
1. |
審查本公司民國102年擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。 |
2. |
審查本公司民國101年度經理人年終獎金擬議發放案。 |
3. |
修訂本公司內控制度「銷售及收款循環」、「生產循環」案。 |
102.03.08 |
1. |
一O一年度營業報告案。 |
2. |
一O一年度財務報表案。 |
3. |
一O一年度虧損撥補議案。 |
4. |
一O一年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。 |
5. |
一O二年營運計畫案。 |
6. |
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業處理程序」案。 |
7. |
修訂本公司「董事會議事規範」案。 |
8. |
修訂本公司內控制度「預算管理作業」、「集團企業、特定公司及關係人交易之管理」案。 |
9. |
修訂本公司「公司章程」案。 |
10. |
召集本公司一O二年股東常會相關事宜案。 |
102.06.13 |
1. |
新增訂「內部人及其關係人股權變動作業」案。 |
2. |
修訂本公司「股東會議事規則」案。 |
102.08.08 |
1. |
審查修訂本公司民國一O一年度特別獎金擬議發放案。 |
2. |
審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」案。 |
3. |
因應營運需求新增往來銀行融資授信額度案。 |
102.11.25 |
1. |
本公司民國一O三年度稽核計畫案。 |
2. |
本公司申請股票上櫃案。 |
3. |
本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資,擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 |
4. |
本公司辦理上櫃,委由證券商辦理過額配售及有關過額配售協議書事宜案。 |
5. |
召集本公司民國一O三年第一次股東臨時會相關事宜案。 |
6. |
修訂本公司「會計制度」案。 |
會議日期 |
重要決議 |
103.01.17 |
1. |
本公司一O三年營運計畫案。 |
2. |
審查本公司民國一O三年度擬實施之經理人各項薪資報酬案。 |
3. |
審查本公司民國一O二年度經理人年終獎金擬議發放案。 |
4. |
修訂本公司內控制度「銷售及收款循環」、「固定資產循環」、「生產循環」、「研究發展循環」、「採購及付款循環」、「電腦化資訊系統處理循環」及「內部控制制度自行檢查作業辦法」案。 |
103.03.10 |
1. |
一O二年度營業報告案。 |
2. |
配合會計師事務所內部組織調整,變更簽證會計師案。 |
3. |
一O二年度財務報告案。 |
4. |
一O二年度盈餘分派案。 |
5. |
一O二年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。 |
6. |
補選獨立董事一席案。 |
7. |
提名獨立董事候選人一席案。 |
8. |
解除本公司新任董事競業行為限制案。 |
9. |
修訂本公司「公司章程」案。 |
10. |
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 |
11. |
召集本公司民國一O三年第二次股東臨時會相關事宜案。 |
12. |
召集本公司民國一O三年股東常會相關事宜案。 |
103.03.28 |
1. |
審查獨立董事候選人資格案。 |
2. |
為強化公司治理制度,擬訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 |
3. |
擬具本公司「公司治理自評報告」案。 |
103.04.25 |
1. |
一O三年第二季及第三季財務預測案。 |
2. |
補委任薪資報酬委員會成員案。 |
3. |
修訂本公司上櫃承銷之「過額配售協議書」案。 |
103.08.11 |
1. |
審查本公司一O二年度董、監事酬勞分配案。 |
2. |
審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」及本公司一O二年度經理人員工紅利分配案。 |
3. |
審查修訂本公司「績效考核作業程序書」案。 |
4. |
審查本公司員工激勵獎金擬議發放案。 |
5. |
訂定本公司一O二年度現金股利配息基準日相關事宜案。 |
6. |
辦理本公司股票初次上櫃現金增資發行新股案。 |
7. |
與台新國際商業銀行總行及分支機構簽訂一般性融資新台幣二億三仟萬元、衍生性金融商品新台幣二仟萬元及銀行往來作業事宜 |
8. |
修訂本公司「財產管理作業」案。 |
103.11.03 |
1. |
擬向兆豐票券金融公司申請商業本票保証伍仟萬元整額度案。 |
2. |
本公司民國一O三年度稽核計畫案。 |
3. |
本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。 |
4. |
訂定本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格及現金增資相關事宜案。 |
會議日期 |
重要決議 |
105.01.22 |
1. |
審查本公司105年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。 |
2. |
審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」案。 |
3. |
審查本公司104年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。 |
4. |
審查本公司104年度經理人年終獎金擬議發放案。 |
5. |
修訂本公司「核決權限表」案。 |
6. |
本公司擴建廠房營運計畫案。 |
105.03.08 |
1. |
公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 |
2. |
105年度誠信經營計畫報告。 |
3. |
審查本公司聘任經理人報酬案。 |
4. |
審查本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 |
5. |
本公司104年度營業報告案。 |
6. |
本公司104年度財務報告案。 |
7. |
本公司104年度盈餘分派案。 |
8. |
本公司105年營運計畫案。 |
9. |
修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 |
10. |
本公司104年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。 |
11. |
修訂本公司「不動產廠房及設備循環」、「財產管理作業」部分條文案。 |
12. |
本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 |
13. |
本公司簽證會計師委任暨變更案。 |
14. |
修訂本公司「會計制度」部分條文案。 |
105.05.06 |
1. |
提報105年第1季財務報告。 |
2. |
公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 |
3. |
修訂本公司「核決權限表」案。 |
4. |
修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 |
5. |
修訂本公司「核決權限表」案。 |
105.08.05 |
1. |
提報105年第2季財務報告案。 |
2. |
公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 |
3. |
審查本公司104年度董監事酬勞分配案。 |
4. |
審查本公司104年度經理人員工酬勞分配案。 |
5. |
審查本公司105年上半年經理人績效獎金擬議發放案。 |
6. |
審查修訂本公司各項薪資報酬項目及經理人薪酬調整案。 |
7. |
審查修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作之管理」案。 |
8. |
訂定本公司「公司治理實務守則」案。 |
9. |
本公司董事及監察人投保責任保險案。 |
10. |
與上海商業儲蓄銀行總行及分支機構簽訂一般性融資及銀行往來作業事宜案。 |
11. |
與台新國際商業銀行總行及分支機構簽訂一般性融資及銀行往來作業事宜案。 |
12. |
訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 |
105.11.10 |
1. |
提報105年第3季財務報告。 |
2. |
公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 |
3. |
訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 |
4. |
本公司民國106年度稽核計畫案。 |
5. |
修訂本公司「公司治理實務守則」案。 |
會議日期 |
重要決議 |
108.01.24 (第5屆第5次) |
1. |
提報本公司108年度「IFRS16 租賃」影響結果報告。 |
2. |
本公司107年度董事會績效評估報告。 |
3. |
審查本公司108年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。 |
4. |
審查本公司107年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。 |
5. |
審查本公司107年度經理人年終獎金擬議發放案。 |
6. |
本公司108年營運計畫案。 |
7. |
修正本公司「取得或處分資產處理程序」及廢止原「從事衍生性商品交易處理程序」案。 |
8. |
修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 |
9. |
本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。 |
10. |
本公司內部稽核人員異動任用案。 |
108.02.27 (第5屆第6次) |
1. |
本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 |
2. |
本公司107年度營業報告案。 |
3. |
本公司107年度財務報告案。 |
4. |
本公司107年度盈餘分派案。 |
5. |
本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。 |
6. |
修正本公司「會計制度」部分條文案。 |
7. |
召集本公司108年股東常會相關事宜案。 |
8. |
本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 |
9. |
本公司簽證會計師委任案。 |
108.05.09 (第5屆第7次) |
1. |
提報108年第1季財務報告。 |
2. |
修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 |
3. |
修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 |
4. |
修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 |
5. |
修正本公司「財務報表編制流程之管理」部分條文案。 |
108.08.05 (第5屆第8次) |
1. |
提報108年第2季財務報告案。 |
2. |
本公司董事及監察人投保責任保險報告。 |
3. |
審查本公司107年度獨立董事酬勞分配案。 |
4. |
審查本公司107年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。 |
5. |
審查本公司107年度經理人員工酬勞分配案。 |
6. |
審查本公司108年度上半年經理人績效獎金擬議發放案。 |
7. |
審查本公司108年度經理人薪酬調整案。 |
8. |
修正本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 |
9. |
修正本公司內控制度「採購及付款循環」、「銷售及收款循環」部分條文案。 |
108.11.04 (第5屆第9次) |
1. |
提報108年第3季財務報告。 |
2. |
誠信經營執行情形報告。 |
3. |
企業社會責任執行情形報告。 |
4. |
本公司109年度稽核計畫案。 |
5. |
修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 |
6. |
本公司民國107年度未分配盈餘用於實質投資案。 |