董事會重要決議事項
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會議日期 重要決議
99.11.04 1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 補增選董事3席及監察人2席案。
3. 解除新任董事競業禁止限制案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
5. 訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
6. 銀行融資授信額度追認案。
7. 經濟部登記之公司印鑑及銀行印鑑保管人同意案。
8. 召集本公司民國99 年第2 次股東臨時會相關事宜案。
99.11.26 1. 本公司民國100年度稽核計畫。
2. 審查獨立董事資格案。
會議日期 重要決議
100.03.29 1. 九十九年度營業報告書案。
2. 九十九年度財務報表案。
3. 九十九年度盈餘分配案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
5. 訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
6. 修訂本公司「公司章程」案。
7. 盈餘轉增資發行新股案。
8. 申請股票上櫃案。
9. 討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
10. 本公司辦理上櫃,委由證券商辦理過額配售,有關過額配售協議書案。
11. 通過同意九十九年內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
12. 一OO年度營運計畫。
13. 一OO年預算案。
14. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
15. 召集本公司一OO年股東常會相關事宜案。
100.05.24 1. 因應營運需求新增往來銀行融資授信額度案。
2. 本公司營運所在地登記住址變更案。
3. 修訂本公司內控制度-『銷售及收款循環』作業程序。
100.08.10 1. 一OO年上半年度財務報表案。
2. 擬訂定九十九年度除權息相關事宜案。
3. 修訂本公司內控制度-『銷售及收款循環』作業程序。
4. 因應營運需求新增往來銀行融資授信額度案。
100.11.11 1. 本公司民國一O一年度稽核計畫案。
2. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。
3. 擬聘請薪資報酬委員案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
5. 修訂本公司「公司章程」案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
7. 召集本公司民國一OO年第一次股東臨時會相關事宜案。
8. 修訂本公司內控制度-『生產循環』及『銷售及收款循環』作業程序案。
會議日期 重要決議
101.03.05 1. 一OO年度營業報告書案。
2. 一OO年度財務報表案。
3. 一OO年度虧損撥補議案。
4. 通過同意一OO年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
5. 一O一年營運計畫。
6. 本公司一O一年修正後稽核計畫案。
7. 增修訂內控制度案。
8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
10. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
11. 擬變更本公司財務報告委任簽證會計師案。
12. 通過同意一O一年擬實施之各項薪資報酬項目及經理人範圍、薪酬案。
13. 通過同意一OO年度年終獎金發放案。
14. 全面改選董事及監察人案。
15. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
16. 提名獨立董事候選人三名案。
17. 召集本公司一O一年股東常會相關事宜案。
101.04.23 1. 審查獨立董事候選人資格案。
101.06.05 1. 新任董事推選董事長案,由鄭錫潛先生擔任本公司董事長
101.07.20 1. 聘任薪資報酬委員案。
101.08.24 1. 配合會計師事務所內部組織調整,變更簽證會計師案。
2. 101年上半年度財務報表案。
3. 因應銀行往來授信業務之需,擬追加廠房設定抵押予上海商業儲蓄銀行案。
4. 增修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」與「薪酬委員會運作之管理」案。
5. 審查本公司經理人受配母公司擬核發員工認股權憑證案。
6. 審查修訂民國100年度年終獎金擬議發放案。
101.12.20 1. 本公司民國一O二年度稽核計畫案。
2. 修訂本公司內控制度「銷售及收款循環」、「薪工循環」、「固定資產循環」、「融資循環」、「投資循環」、「財務報表編製流程之管理」、「負債承諾及或有事項作業」、「財產管理作業」、「票據領用管理作業」案。
3. 修訂本公司「會計制度」案。
會議日期 重要決議
102.01.31 1. 審查本公司民國102年擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
2. 審查本公司民國101年度經理人年終獎金擬議發放案。
3. 修訂本公司內控制度「銷售及收款循環」、「生產循環」案。
102.03.08 1. 一O一年度營業報告案。
2. 一O一年度財務報表案。
3. 一O一年度虧損撥補議案。
4. 一O一年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
5. 一O二年營運計畫案。
6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業處理程序」案。
7. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
8. 修訂本公司內控制度「預算管理作業」、「集團企業、特定公司及關係人交易之管理」案。
9. 修訂本公司「公司章程」案。
10. 召集本公司一O二年股東常會相關事宜案。
102.06.13 1. 新增訂「內部人及其關係人股權變動作業」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
102.08.08 1. 審查修訂本公司民國一O一年度特別獎金擬議發放案。
2. 審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」案。
3. 因應營運需求新增往來銀行融資授信額度案。
102.11.25 1. 本公司民國一O三年度稽核計畫案。
2. 本公司申請股票上櫃案。
3. 本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資,擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
4. 本公司辦理上櫃,委由證券商辦理過額配售及有關過額配售協議書事宜案。
5. 召集本公司民國一O三年第一次股東臨時會相關事宜案。
6. 修訂本公司「會計制度」案。
會議日期 重要決議
103.01.17 1. 本公司一O三年營運計畫案。
2. 審查本公司民國一O三年度擬實施之經理人各項薪資報酬案。
3. 審查本公司民國一O二年度經理人年終獎金擬議發放案。
4. 修訂本公司內控制度「銷售及收款循環」、「固定資產循環」、「生產循環」、「研究發展循環」、「採購及付款循環」、「電腦化資訊系統處理循環」及「內部控制制度自行檢查作業辦法」案。
103.03.10 1. 一O二年度營業報告案。
2. 配合會計師事務所內部組織調整,變更簽證會計師案。
3. 一O二年度財務報告案。
4. 一O二年度盈餘分派案。
5. 一O二年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
6. 補選獨立董事一席案。
7. 提名獨立董事候選人一席案。
8. 解除本公司新任董事競業行為限制案。
9. 修訂本公司「公司章程」案。
10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
11. 召集本公司民國一O三年第二次股東臨時會相關事宜案。
12. 召集本公司民國一O三年股東常會相關事宜案。
103.03.28 1. 審查獨立董事候選人資格案。
2. 為強化公司治理制度,擬訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
3. 擬具本公司「公司治理自評報告」案。
103.04.25 1. 一O三年第二季及第三季財務預測案。
2. 補委任薪資報酬委員會成員案。
3. 修訂本公司上櫃承銷之「過額配售協議書」案。
103.08.11 1. 審查本公司一O二年度董、監事酬勞分配案。
2. 審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」及本公司一O二年度經理人員工紅利分配案。
3. 審查修訂本公司「績效考核作業程序書」案。
4. 審查本公司員工激勵獎金擬議發放案。
5. 訂定本公司一O二年度現金股利配息基準日相關事宜案。
6. 辦理本公司股票初次上櫃現金增資發行新股案。
7. 與台新國際商業銀行總行及分支機構簽訂一般性融資新台幣二億三仟萬元、衍生性金融商品新台幣二仟萬元及銀行往來作業事宜
8. 修訂本公司「財產管理作業」案。
103.11.03 1. 擬向兆豐票券金融公司申請商業本票保証伍仟萬元整額度案。
2. 本公司民國一O三年度稽核計畫案。
3. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
4. 訂定本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格及現金增資相關事宜案。
會議日期 重要決議
104.02.05 1. 審查本公司民國一O四年擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
2. 審查本公司民國一O三年度經理人年終獎金擬議發放案。
3. 修訂本公司「固定資產循環」、「生產循環」、「投資循環」、「研究發展循環」、「採購及付款循環」、「財務報表編製流程之管理」、「財產管理作業」、「對子公司之監督與管理作業」、「會計制度」、「核決權限表」、「內部稽核制度」、「內部控制制度自行檢查作業辦法」及「內部控制制度」案。
4. 修訂本公司「公司章程」案。
5. 修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
6. 訂定本公司「個人資料保護管理作業」案。
104.03.09 1. 本公司一O四年營運計畫案。
2. 一O三年度營業報告案。
3. 一O三年度財務報告案。
4. 一O三年度盈餘分派案。
5. 一O三年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
6. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」案。
8. 修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
9. 修訂本公司「公司章程」案。
10. 全面改選董事及監察人案。
11. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
12. 提名獨立董事候選人三名案。
13. 受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。
14. 召集本公司民國一O四年股東常會相關事宜案。
104.04.14 1. 審核獨立董事提名案。
2. 修訂本公司「公司章程」案。
3. 修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
4. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5. 修訂本公司「核決權限表」案。
6. 召集本公司民國一O四年股東常會相關事宜修正案。
104.05.08 1. 修訂本公司「採購及付款循環」案。
104.06.09 1. 新任董事推選董事長案。
104.06.30 1. 聘任本公司薪資報酬委員案。
2. 改聘本公司總經理案。
3. 解除本公司經理人競業行為限制案。
4. 本公司發言人變動案。
104.07.31 1. 提報104年第2季財務報告案。
2. 審查本公司103年度董監事酬勞分配案。
3. 審查本公司103年度經理人員工紅利分配案。
4. 審查本公司104年上半年經理人績效獎金擬議發放案。
5. 審查本公司新聘任總經理報酬案。
6. 審查本公司董事及監察人車馬費調整案。
7. 與台新國際商業銀行總行及分支機構簽訂一般性融資新台幣2億3仟萬元、衍生性金融商品新台幣2仟萬元及銀行往來作業事宜案。
8. 經濟部及銀行之負責人印鑑章保管人異動同意案。
104.11.10 1. 提報104年第3季財務報告。
2. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
3. 本公司民國105年度稽核計畫案。
4. 擬向兆豐票券金融股份有限公司及國際票券金融股份有限公司各申請商業本票保証額度伍仟萬元案。
5. 修訂本公司「公司章程」案。
6. 制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
會議日期 重要決議
105.01.22 1. 審查本公司105年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
2. 審查修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞發放辦法」案。
3. 審查本公司104年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。
4. 審查本公司104年度經理人年終獎金擬議發放案。
5. 修訂本公司「核決權限表」案。
6. 本公司擴建廠房營運計畫案。
105.03.08 1. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2. 105年度誠信經營計畫報告。
3. 審查本公司聘任經理人報酬案。
4. 審查本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
5. 本公司104年度營業報告案。
6. 本公司104年度財務報告案。
7. 本公司104年度盈餘分派案。
8. 本公司105年營運計畫案。
9. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
10. 本公司104年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
11. 修訂本公司「不動產廠房及設備循環」、「財產管理作業」部分條文案。
12. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
13. 本公司簽證會計師委任暨變更案。
14. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
105.05.06 1. 提報105年第1季財務報告。
2. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
3. 修訂本公司「核決權限表」案。
4. 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
5. 修訂本公司「核決權限表」案。
105.08.05 1. 提報105年第2季財務報告案。
2. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
3. 審查本公司104年度董監事酬勞分配案。
4. 審查本公司104年度經理人員工酬勞分配案。
5. 審查本公司105年上半年經理人績效獎金擬議發放案。
6. 審查修訂本公司各項薪資報酬項目及經理人薪酬調整案。
7. 審查修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作之管理」案。
8. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
9. 本公司董事及監察人投保責任保險案。
10. 與上海商業儲蓄銀行總行及分支機構簽訂一般性融資及銀行往來作業事宜案。
11. 與台新國際商業銀行總行及分支機構簽訂一般性融資及銀行往來作業事宜案。
12. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
105.11.10 1. 提報105年第3季財務報告。
2. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
3. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
4. 本公司民國106年度稽核計畫案。
5. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
會議日期 重要決議
106.01.23 1. 審查本公司106年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
2. 審查本公司105年度經理人年終獎金擬議發放案。
3. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
4. 本公司106年營運計畫案。
106.03.08 1. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2. 本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
3. 本公司105年度經理人激勵獎金擬議發放案。
4. 本公司105年度營業報告案。
5. 本公司105年度財務報告案。
6. 本公司105年度盈餘分派案。
7. 本公司105年度董事會績效評估案。
8. 本公司105年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
9. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
10. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
11. 本公司變更擴建廠房營運計畫案。
12. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
13. 召集本公司106年股東常會相關事宜案。
106.05.10 1. 提報106年第1季財務報告。
2. 審查本公司財務及會計主管異動暨報酬案。
3. 本公司代理發言人異動案。
4. 本公司經濟部及銀行之公司印鑑章保管人異動案。
5. 修訂本公司「核決權限表」案。
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7. 修訂本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」部分條文案。
8. 本公司簽證會計師委任案。
106.08.03 1. 提報106年第2季財務報告案。
2. 本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3. 審查本公司105年度董監事酬勞分配案。
4. 審查本公司105年度經理人員工酬勞分配案。
5. 審查本公司106年度經理人薪酬調整案。
6. 本公司為因應往來銀行貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。
106.11.09 1. 提報106年第3季財務報告案。
2. 本公司企業社會責任執行情形報告。
3. 本公司107年度稽核計畫案。
4. 修訂本公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「投資循環」部分條文案。
5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
會議日期 重要決議
107.01.30 1. 本公司106年度董事會績效評估報告。
2. 審查本公司107年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
3. 審查本公司106年度經理人年終獎金擬議發放案。
4. 本公司107年營運計畫案。
5. 本公司變更擴建廠房營運計畫案。
6. 本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。
7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
107.03.07 1. IFRS16 評估結果報告。
2. 本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
3. 本公司106年度經理人特別獎金擬議發放案。
4. 新聘本公司總經理案。
5. 本公司新聘任總經理報酬案。
6. 解除本公司經理人競業禁止限制案。
7. 本公司發言人變動案。
8. 本公司經濟部登記及銀行之印鑑章保管人異動案。
9. 本公司106年度營業報告案。
10. 本公司106年度財務報告案。
11. 本公司106年度盈餘分派案。
12. 本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
13. 全面改選董事及監察人案。
14. 本公司提名董事(含獨立董事)及監察人候選人案。
15. 本公司受理董事(含獨立董事)及監察人提名公告之作業流程暨審查標準案。
16. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
17. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
18. 本公司簽證會計師委任案。
19. 召集本公司107年股東常會相關事宜案。
107.04.13 1. 審查本公司董事(含獨立董事)及監察人候選人資格案。
107.05.10 1. 提報107年第1季財務報告。
2. 設置本公司之公司治理人員案。
3. 本公司二期廠房新建工程項目調整案。
107.05.25 1. 新任董事推選董事長案。
107.06.29 1. 聘任本公司薪資報酬委員案。
107.08.03 1. 提報107年第2季財務報告案。
2. 本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3. 審查本公司106年度獨立董事酬勞分配案。
4. 審查本公司106年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。
5. 審查本公司「員工酬勞及董監酬勞發放辦法」修訂案。
6. 審查本公司106年度經理人員工酬勞分配案。
7. 審查本公司107年度經理人薪酬調整案。
8. 修訂本公司「核決權限表」案。
9. 為因應往來銀行貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。
10. 擬向兆豐票券金融股份有限公司及國際票券金融股份有限公司各辦理商業本票保証額度伍仟萬元案。
107.11.08 1. 提報107年第3季財務報告。
2. 誠信經營執行情形報告。
3. 企業社會責任執行情形報告。
4. 本公司108年度稽核計畫案。
5. 修訂本公司「核決權限表」案。
6. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
會議日期 重要決議
108.01.24
(第5屆第5次)
1. 提報本公司108年度「IFRS16 租賃」影響結果報告。
2. 本公司107年度董事會績效評估報告。
3. 審查本公司108年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
4. 審查本公司107年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。
5. 審查本公司107年度經理人年終獎金擬議發放案。
6. 本公司108年營運計畫案。
7. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」及廢止原「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8. 修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
9. 本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。
10. 本公司內部稽核人員異動任用案。
108.02.27
(第5屆第6次)
1. 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
2. 本公司107年度營業報告案。
3. 本公司107年度財務報告案。
4. 本公司107年度盈餘分派案。
5. 本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
6. 修正本公司「會計制度」部分條文案。
7. 召集本公司108年股東常會相關事宜案。
8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
9. 本公司簽證會計師委任案。
108.05.09
(第5屆第7次)
1. 提報108年第1季財務報告。
2. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5. 修正本公司「財務報表編制流程之管理」部分條文案。
108.08.05
(第5屆第8次)
1. 提報108年第2季財務報告案。
2. 本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3. 審查本公司107年度獨立董事酬勞分配案。
4. 審查本公司107年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。
5. 審查本公司107年度經理人員工酬勞分配案。
6. 審查本公司108年度上半年經理人績效獎金擬議發放案。
7. 審查本公司108年度經理人薪酬調整案。
8. 修正本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
9. 修正本公司內控制度「採購及付款循環」、「銷售及收款循環」部分條文案。
108.11.04
(第5屆第9次)
1. 提報108年第3季財務報告。
2. 誠信經營執行情形報告。
3. 企業社會責任執行情形報告。
4. 本公司109年度稽核計畫案。
5. 修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
6. 本公司民國107年度未分配盈餘用於實質投資案。
會議日期 重要決議
109.01.17
(第5屆第10次)
1. 本公司108年度董事會績效評估報告。
2. 審查本公司109年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
3. 審查本公司108年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。
4. 審查本公司108年度經理人年終獎金擬議發放案。
5. 本公司109年營運計畫案。
6. 本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。
7. 修正本公司內控制度「不動產廠房及設備循環」部分條文案。
109.02.27
(第5屆第11次)
1. 本公司自行編製財務報告案。
2. 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
3. 本公司108年度營業報告案。
4. 本公司108年度盈餘分派案。
5. 本公司108年度財務報告案。
6. 本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
7. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
8. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9. 修正本公司「財務報表編制流程之管理」部分條文案。
10. 修正本公司「會計制度」部分條文案。
11. 召集本公司109年股東常會相關事宜案。
12. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
109.05.07
(第5屆第12次)
1. 提報109年第1季財務報告。
2. 新聘本公司總經理案。
3. 本公司新聘任總經理報酬案。
4. 解除本公司經理人競業禁止限制案。
5. 本公司發言人變動案。
6. 本公司經濟部登記及銀行之印鑑章保管人異動案。
7. 本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。
8. 修正本公司內控制度「生產循環」部分條文案。
109.08.04
(第5屆第13次)
1. 提報108年第2季財務報告案。
2. 本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3. 審查本公司108年度獨立董事酬勞分配案。
4. 審查本公司108年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。
5. 審查本公司108年度經理人員工酬勞分配案。
6. 修正本公司內控制度「印鑑使用管理作業」、「融資循環」部分條文案。
109.11.06
(第5屆第14次)
1. 提報109年第3季財務報告。
2. 誠信經營執行情形報告。
3. 企業社會責任執行情形報告。
4. 本公司110年度稽核計畫案。
5. 修正本公司「不動產廠房及設備循環」部分條文案。
6. 本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理存、放、滙及各項往來業務案。