董事會多元化

本公司已訂定「公司治理實務守則」,其中第20條明訂本公司之董事多元化政策,規範董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

為使本公司董事成員能符合多元化要求,茲就可衡量之多元化指標要求如下:
1. 獨立性:董事會中董事以及獨立董事組合應保持均衡,以確保董事會具備高度的獨立性,故本公司董事會至少應包含二席獨立董事。
2. 性別:本公司致力維持一個不受性別歧視的工作環境,基於相同的精神考量,故本公司董事會至少包含一名女性董事。
3. 落實董事會指導公司策略、監督管理階層之職責,兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
第5屆董事會成員共7席(包含獨立董事3席),其中一席為女性董事,占比為14.3%,具員工身分之董事占比為14.3%,董事成員皆產學界之賢達,除具備充足之公司治理與產業技術經驗外,亦具備豐富之金融、財務、會計、 法律等專長。董事會成員積極出席董事會議,108年親自出席率達98%,切實監督並瞭解營運計畫之執行等。

董事成員兩大面向,背景、經歷及整體能力,評估如下表:

面相一 背景經歷

董事姓名
性別
專業背景
專業技能
產業經歷
明安國際企業(股)公司代表人- 劉安晧
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明安國際企業(股)公司代表人-鄭錫潛
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明安國際企業(股)公司代表人-周益男
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福致投資開發(股)公司代表人-林瑞章
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吳清在(獨立董事)
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陳輝雄(獨立董事)
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洪麗蓉(獨立董事)
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面相二 整體能力

董事姓名
營運判斷力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
明安國際企業(股)公司代表人- 劉安晧
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明安國際企業(股)公司代表人-鄭錫潛
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明安國際企業(股)公司代表人-周益男
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福致投資開發(股)公司代表人-林瑞章
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吳清在(獨立董事)
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陳輝雄(獨立董事)
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洪麗蓉(獨立董事)
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